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这也是民法典各分编草案与2017年制定的民法总则,司法一般基于客观行为事实来认定非法占有目的

时间:2020-04-28 07:44

编纂民法典是党的十八届四中全会提出的重大立法任务,是完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系的必然要求,对于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化,具有重大而深远的意义。

(二)关于借新还旧应否直接被认定为具有非法占有目的

三是明确政府部门监管不到位的责任。政府投资项目政府投资资金不到位拖欠农民工工资的,由人力资源社会保障行政部门报本级政府批准后,责令限期足额拨付所拖欠的资金;逾期不拨付的,对有关部门负责人进行约谈,必要时进行通报,约谈地方政府负责人;情节严重的,对政府及其有关部门负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规给予处分。

新华社北京12月28日电十三届全国人大常委会第十五次会议28日上午在京闭幕。会议决定将已经全国人大常委会会议审议的民法典草案提请2020年召开的十三届全国人大三次会议审议。

基于当前的司法实务,在P2P网贷领域适用集资诈骗罪时,一般基于客观行为事实来认定非法占有目的。具体而言,宜以灭失性处置来理解明知没有归还能力与未将集资款用于正常的生产经营活动,从而认定非法占有目的。借新还旧即被认定具有非法占有目的。单凭将集资款用于维持平台运营这一行为事实不足以认定非法占有目的;仅在明确平台系为集资诈骗而设立时,可直接认定行为人具有非法占有目的。

四是用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账,并至少保存3年;向农民工支付工资时,应当提供农民工本人的工资清单。

目前民法典草案将吸收常委会组成人员的审议意见。本次常委会会议后,立法机关将就草案进一步征求意见并进行修改完善后,提请明年召开的十三届全国人大三次会议审议。

在16项客观行为事实当中,第5~13项行为均是目前司法予以认定行为人是否具有非法占有目的的具体客观行为事实。若对上述行为抽象出共性,山东省德州市中级人民法院在对乐天在线案的裁判文书[7]中所使用的灭失性处置一词比较精准。集资诈骗罪的成立在主观上要求行为人具有非法占有目的,具体表现为行为人具有不归还集资款的意思。[8]那么,行为人将集资款进行灭失性处置,而并非将集资款用于正常的生产经营活动或约定的投向,则集资款由于彻底灭失而无法偿还出资人,也不存在进一步产生利息的可能性,从这一客观事实可以反向印证行为人具有不归还集资款的意思,从而认定行为人具有非法占有目的。

二是农民工工资应当以货币形式,通过银行转账或者现金支付给农民工本人,不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

按照民法典编纂工作计划。我国的民法典编纂工作采取“两步走”:第一步出台民法总则;第二步编纂民法典各分编,将经过全国人大常委会审议和修改完善的各分编草案同民法总则合并为完整的民法典草案,由全国人大常委会提请全国人民代表大会审议。

虚构用途虚假证明及高回报率是否必须同时满足才构成诈骗方法?从P2P网贷领域的司法实务看,并非必须。以国惠金融案为例,其通过网站发布的借款标的并没有虚构其集资用途,而仅是人为调整平台上的标的数额,使之远大于实际出借给借款人的数额。再以中宝投资案为例,它的额外奖励是法定代表人周某额外建立投资人QQ群,以提供独家内幕的投标信息、专业的指导咨询为诱饵,显然这些增值服务并不能当然地被评价为具有高回报率,因其服务质量的高低具有极强的主观性,因人而异。进一步而言,实践中同样存在极大可能是行为人虚构了集资用途,并以高回报率利诱,但其中却提供了真实的证明文件,比如真实存在的授权委托书、借款合同、抵押合同等,而且正是利用了这些文件所带来的条件和地位进行了诈骗。

答:条例细化了部门监管职责。

7编加附则、84章、1260条的《中华人民共和国民法典》在23日开幕的十三届全国人大常委会第十五次会议上首次亮相。这也是民法典各分编草案与2017年制定的民法总则“合体”后,首次以完整版中国民法典草案的形式呈现。

(一)关于明知没有归还能力与未将集资款用于正常的生产经营活动的理解:灭失性处置

四是工会、共青团、妇联、残联等组织按照职责依法维护农民工获得工资的权利,引导用人单位增强依法用工、按时足额支付工资的法律意识,引导农民工依法维权。

二、非法占有目的的认定

问:条例在压实各方责任、确保按时足额支付农民工工资方面,作了哪些规定?

(三)集资行为非法性的理解:实质非法还是程序非法

答:一是用人单位实行农民工劳动用工实名制管理,与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。

从内容上来讲,承诺的回报并非必须具有确定性,只要承诺的回报具有可能性即可。持有股票并不必然能获得分红,但陕西省高级人民法院在(2008)陕刑二终字第99号裁判文书曾指出,向社会发行不实股票并随意处置投资者的股权转让款,行为性质属于集资诈骗。[17]此外,彩票的中奖率极低,购买者获得回报的可能性极小,但实践中以非法占有为目的发行彩票向社会公众非法募集资金的,也可认定为集资诈骗罪。以银坊金融为例,其根据不同用户投资的期限给予奖励回报,由于存在用户可能提前提现而中断投资的可能,投资者能拿到的利息并不一定是年化收益率所确定的数额。但即便最终回报率不能确定,只要行为人虚假承诺回报,令出资人错误认识到能够因出资而获得回报的可能性,则并不会影响集资诈骗罪的认定。

答:条例明确了用人单位主体责任、政府属地责任和部门监管责任。

有观点认为扣除犯罪成本是出于鼓励犯罪分子尽早偿还款项的目的[22],但是在P2P网贷领域,拆东墙补西墙的方式并非出于行为人的尽早还款目的,反而是其为了骗取更多投资人的资金。以瑞贷通案为例,审理法院认为,行为人通过支付高额利息获得先期社会效果,从而吸引更多的集资参与人投钱,且在明知无力归还的情况下,仍采用诈骗的方法虚构事实,将集资款用于支付其之前借款的本金和高额利息,行为人对集资款仍是一种非法占有的行为,该数额也应当计入其集资诈骗数额。此种司法认定,也恰能与上文第二部分认定非法占有目的中的第二点进行相互印证:在P2P网贷领域,将集资款用于借新还旧,即可认定行为人对集资款具有非法占有目的。那么针对借新还旧的这一部分所谓成本,行为人主观上具有非法占有目的,已构成了集资诈骗罪,显然不能够予以扣除。

答:农民工是推动我国社会主义现代化建设的重要力量。工资是农民工的保命钱、活命钱、养命钱,必须保证他们的辛劳及时获得足额的报酬。

客观行为方面,P2P网贷领域集资诈骗的诈骗方法只能作实质限定,而非局限在几种特定手段,立足于诈骗罪的基本构造判断即可。非法集资承诺回报的形式不限于还本付息,但承诺的回报必须是虚假的且非间接获得的,具有可能性而非确定性即可。此外,司法对于集资行为的非法性倾向于作实质理解。

三是明确部门职责,实现部门协同联动。人力资源社会保障行政部门负责保障农民工工资支付工作的组织协调、管理指导和农民工工资支付情况的监督检查,查处有关拖欠农民工工资案件。住房城乡建设、交通运输、水利等相关行业工程建设主管部门按照职责履行行业监管责任,督办因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件。财政、公安等相关部门依法承担相应职责,做好与保障农民工工资支付相关的工作。

进一步而言,政策上的考量并不能排除法律内的理由,况且,积极补救的行为本身就属于量刑的考察范围,如果是出于鼓励犯罪分子向善的目的,完全可以在量刑环节实现,而无须徒增罪名认定上的逻辑不自洽。这一点在乐贷通案的裁判文书中也能够得到一定的印证,审理法院认为:本案要论证的是行为人在案发期间,对于款项是否有非法占有目的的问题,有无归还能力以及羁押后归还款项实际多少等问题,不影响定性。[23]

问:条例在坚持源头预防、规范工资支付行为方面,作了哪些规定?

《刑法》第一百九十二条仅概括地规定了使用诈骗方法。司法实践中,结合对28起案件诈骗方法的梳理,当前主要有三种诈骗方法,分别为虚构用途+虚假证明+高额利息、虚构用途+虚假证明+高额利息+额外奖励与虚假证明+高额利息(见表2)。

发生用人单位拒不配合调查、清偿责任主体无法联系等情形的,人力资源社会保障行政部门可以请求公安机关和其他有关部门协助处理;对拖欠农民工工资涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的,及时移送公安机关审查并作出决定。

根据已宣判的28起P2P网贷集资诈骗案[5]对应裁判文书的具体表述,法院主要参考2010年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称2010年《解释》)及2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)这两个文件进行定性。笔者据此共梳理得到16项关于非法占有目的客观行为事实的抽象化表达,各行为事实对应的P2P平台数量及名称如表1所示。

条例还对用人单位开展守法诚信等级评价;建立拖欠农民工工资“黑名单”等。

鉴于实践中反映《纪要》规定中的明知没有归还能力难以认定,2010年《解释》将之修改规定为集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例。然而,无论是《纪要》还是2010年《解释》,相关规定仍属较原则化的表述。

问:请简要介绍一下条例出台背景。

观察已宣判的28起P2P网贷集资诈骗案,司法机关在集资诈骗数额的认定上遵循的是实际所得标准,即用行为人集资诈骗总额减去案发前已经返还给受害人的本息所形成的数额。根据2001年最高人民法院发布的《纪要》,这一标准也已经得到了官方的认可,即应当将案发前已经归还的数额扣除。

人力资源社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时,经批准可以依法查询相关单位金融账户和相关当事人拥有房产、车辆等情况。

其中,需要对将集资款用于高息放贷及将集资款用于个人投资两项行为作进一步的解读,尽管二者被归为灭失性处置,但作为高风险伴随高收益的处置方式,这两项行为仍存在收回本金及相应利息的可能性。结合目前已宣判的案例可见,行为人将集资款用于高息放贷与个人投资之后所得的本息并没有偿还出资人,而是将之占为己有并归个人支配,用于归还个人债务或再次用于高息放贷与个人投资,从事与正常生产经营无关的活动。更为常见的情形是,在高息放贷无力收回,或个人投资已巨额亏损并已无力偿还先前出资人的情况下,行为人仍在继续以诈骗方法扩大集资,那么此种情形下行为人的非法占有目的显而易见。因此,在行为人将集资款用于高息放贷或个人投资时,需进一步判断其高息放贷与个人投资所得本息是否用于偿还出资人,以明确行为人对集资款是否具有非法占有目的。

问:工程建设领域是治理拖欠农民工工资的重点,条例规定了哪些特别措施?

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